Akcionarsko društvo za trgovinu
"Veletrgovina" a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A, 78400 Gradiška
Broj: 01-08/5-25-7
Datum: 09.07.2025.godine
Na osnovu članova 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), članova 48. i 67. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo"), te člana 40. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor Društva je na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana, 09.07.2025. godine donio sljedeću
ODLUKU
Kojom saziva 25. redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Veletrgovina" a.d. Gradiška, koja će se održati 12.08.2025. godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama notara Marine Selak u Ulici Prvog krajiškog korpusa broj 17, 78 000 Banja Luka. Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 10.06.2024. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2024. godini,
6. Ražmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o II (drugoj) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva, broj: 01-65/5-7 (OPU-716/23) od 30.06.2023. godine,
12. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, koji su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva, odnosno 02.08.2025. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 19.08.2025. godine, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14.00 časova.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u prostorijama Društva, od dana objavljivanja saziva do dana održavanja sjednice Skupštine. O sazivanju redovne sjednice Skupštine Društva, akcionari će se obavijestiti na način propisan Zakonom o privrednim društvima.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dražen Marković