Broj: UO/02-3228/25
Datum, 25. 08. 2025. godine
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g), a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 , 17/23 i 45/25), člana 44. stav 1. tačka v) Statuta-prečišćeni tekst A.D. „Romanijaputevi" Sokolac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 25.08.2025. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
DVADESET DRUGU (XXII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara A.D. „Romanijaputevi" Sokolac, koja će se održati dana 29.09.2025. godine (ponedeljak) u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova, za koju se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjedavajućeg
b) Komisija za glasanje
v) Zapisničara
g) Dva ovjerivača Zapisnika
2. Razmatranje i donošenje odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine Društva
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXI - redovne Skupštine akcionara odražane 30.09.2024.godine;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja A.D."Romanijaputevi" Sokolac za 2024. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju A.D. „Romanijaputevi" Sokolac za 2024. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju A.D. „Romanijaputevi" Sokolac za 2024. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu;
10. Razmatranje i donošenje Odruke o razrješenju članova upravnog odbora
11. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara sa istim dnevnim redom zakazuje se za 06.10.2025. godine (ponedeljak) sa početkom u 12:00 časova u istim prostorijama.
Poziv za Skupštinu objaviće se u dnevnom listu GLAS SRPSKE, na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com i internet stranicu Društva: www.romanijaputevi.com, kao i na oglasnoj tabli Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.09.2025. godine.
Za donošenje svih odluka po predloženom dnevnom redu potrebna je prosta većina.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.
Za sve potrebne informacije akcionari se mogu obratiti sekretaru Društva na tel.broj 057/448-508.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
UPRAVNI ODBOR