PD „ NAPREDAK „ AD PELAGIĆEVO
UPRAVNI ODBOR
U skladu sa 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 63. Alineja 3. Statuta PD „Napredak" AD Pelagićevo Upravni odbor na sjednici održanoj dana 03.11.2025 godine, donio je Odluku, kojom,
SAZIVA
XXV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
PD „NAPREDAK" AD PELAGIĆEVO
Član 1.
XXV vanredna Skupština akcionara PD „ Napredak" AD Pelagićevo održat će se dana 05.12.2025. godine (petak), u sjedištu notara Jelene Vukadinović u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 9. Banja Luka sa početkom u 11,00 časova.
Član 2.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme PD Napredak a.d. Pelagićevo;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju PD Napredak d.o.o. Pelagićevo;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju i odluke o imenovanju direktora Društva.
9. Razno.
Član 3.
Društvo obezbjeđuje uvid u sve pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Član 4.
Pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 25.11.2025. godine.
Član 5.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati isti dan, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, sa početkom u 13 časova.
Član 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja od kad se i primjenjuje.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari Društva da u skiadu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni osnivačkog akta i promjeni pravne forme Društva.
UPRAVNI ODBOR