"METALNO" a.d. ZVORNIK
UPRAVNI ODBOR
BROJ: UO-05/25
DATUM: 12.09.2025.g.
Na osnovu članova 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) ("Zakon"), članova 38, 42, 43 i 70 Statuta i Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva "Metalno" Zvornik, sa registrovanim sjedištem na adresi Ekonomija, 9. Ulica broj 34, Zvornik, matični broj 01047248, JIB 4400232830002 ("Društvo"), Upravni odbor Društva objevljuje:
POZIV O
SAZIVANJU 19 REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Član 1
Donosi se odluka o sazivanju 19. (devetnaeste) redovne Skupštine akcionara Društva. Sjednica će se održati 12.12.2025.g. (Petak) sa početkom u 10:00 časova u sjedištu Društva u Zvorniku, Ekonomija, 9. Ulica broj 34 i utvrđuje se sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i potvrđivanje sastava komisije za glasanje);
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice;
5. Razmatranje i usvajane izvještaja o poslovanju društva za 2024 godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2024 godinu;
7. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja Društva za 2023.g. i 2024.g.
8. Izbor revizora za finansijske izvještaje 2025.g. i
9. Tekuća pitanja.
Član 2
Pozivaju se akcionari da prisustvuju Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 02.12.2025. godine.
Član 3
Akcionari mogu učestvovati u radu i odlučivanju skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara pravnog lica su dužni predočiti aktuelni izvod ili rješenje iz sudskog registra za akcionara pravno lice, u čije ime nastupaju.
Član 4
Materijali u vezi sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Zvorniku, Ekonomija, 9. Ulica broj 34, svakog radnog dana (ponedjeljak - petak), u vremenu od 10:00 do 14:00 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon broj 056/260-449.
Član 5
Zadužuju se stručne službe društva da, u skladu sa ovom Odlukom, preduzmu sve neophodne radnje da se poziv za skupštinu objavi na web sajtu banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske
Član 6
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupšina će se održati 22.12.2025.g. (srijeda) na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Član 7
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.
Član 8
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA