TC "BALKANA" AD MRKONJIĆ GRAD
Na osnovu člana 53. Statuta Društva, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 21.11.2025. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
o sazivanju 18. redovne sjednice Skupštine akcionara
Sjednica Skupštine će biti održana dana 26.12.2025. godine s početkom u 12.00 časova u prostorijama hotela "Vidović" d.o.o. Banjaluka, Ivana Franje Jukića 11, Banjaluka.
Dnevni red sjednice Skupštine je:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine.
2. Izbor verifikacione komisije i zapisničara.
3. Izbor ovjerivača zapisnika.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Društva za 2024. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2024. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2024. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2024. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2025. godinu.
10. Razrješenje članova Upravog odora Društva,
11. Izbor članova Upravnog odbora Društva
12. Razno.
Ukoliko sjednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana istog dana sa početkom u 13.00 časova. Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari i njihovi predstavnici koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa danom 16.12.2025. godine. Svi materijali za Skupštinu mogu se podići u sjedištu Društva, Balkana bb, Mrkonjić Grad.
Mrkonjić Grad, 25.11.2025. godine
Predsjednik
Upravnog odbora