Broj: 01-NO-0112-3466-09/25
Datum:13.10.2025. godine
Nadzorni odbor
Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor, na sjednici održanoj dana 13.10.2025.godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju LXIV (šezdesetčetvrte redovne sjednice Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Šezdesetčetvrta - redovna sjednica Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana: 29.12.2025 godine u prostorijama ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Usvajanje Zapisnika sa 63 - vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ODS „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2024. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji poslovanja sa povezanim pravnim licima u 2024. godini;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o internoj reviziji elemenata usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2024. godini;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2024. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2024.godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2024. godinu,
12. Donošenje odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o Banja Luka na finansijske izvještaje za 2024. godinu;
13. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2024. godini;
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan 19.12.2025.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
U slučaju da se CH1U redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana: 05.01.2026. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli ODS "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.
PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Srđan Simović dipl.ekonomista s.r