ODS „ELEKTROKRAJINA" A.D. BANJALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO - 20203-26/25
Dana, 12.12.2025. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. Statuta ODS „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
LXIX (šezdeset devetu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
LXIX (šezdeset deveta) vanredna sjednica Skupštine akcionara ODS „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 29.12.2025. godine sa početkom u 9:00 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXVIII redovne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procjenitelja KPMG od 9.12.2025. godine o procjeni vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, opreme, investicionih nekretnina i zaliha na dan 31.12.2024. godine.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke i Sporazuma o načinu izmirenja obaveza između MH „ERS" MP a.d. Trebinje i ODS „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora 6iti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 19.12.2025. godine.
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na vdeć stranici berze, zatim vdeć stranici ODS „Elektrokrajina" ad Banjaluka - www.elektrokrajina.com i u najmanje jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 12.1.2026. godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Rajko Srdić, dipl.pravnik