„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 020-2408-3-1/25
Dana: 11.12.2025.godine
Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 17. Statuta „Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-2408-3/25 od 11.12.2025. godine, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Prijedor
SAZIVA
TRIDESET PETU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
za dan 30.12.2025. godine (utorak) sa početkom rada u 12 časova
Trideset peta vanredna Skupština akcionara „Toplana" a.d. Prijedor održaće se u prostorijama „Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br.bb.
Za trideset petu vanrednu Skupštinu akcionara „Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 34. Godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor.
4. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju u tehničkom mandatu.
5. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju u „Toplana" a.d. Prijedor.
6. Tekuća pitanja.
OBAVJEŠTENjE
U slučaju nemogućnosti održavanja trideset pete vanredne Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu sa istim dnevnim redom dana 31.12.2025. godine (srijeda) u 12 časova.
Pod tačkama 4. i 5. predloženog dnevnog reda, predviđeno je donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju u tehničkom mandatu i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju u „Toplana" a.d. Prijedor.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 - 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.12.2025. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.
Predsjednik Nadzornog odbora
Dragojla Aleksić, dipl. pravik, s.r.