"Poljoproizvod" ad PRIJEDOR
BROJ: 01-18-1/26
Datum: 06.04.2026.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu tačke g) člana 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/2008, 58/2009, 100/2011, 676/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) te u skladu sa članom i člana 36.Statuta "Poljoproizvod" ad (u daljem tekstu: Društvo), upravni odbor "Poljoproizvod" ad Prijedor, dana 06.04.2026 godine d o n o s i:
ODLUKU
o sazivanju
V vanredne sjednice Skupštine akcionara društva "Poljoproizvod" ad Prijedor koja će se održati dana 27.04.2026 godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, 79203 Omarska, u prisustvu notara Josić Sande.
Za sjednicu predlaže slјedeći:
DNEVNI RED
1.Razmatranje prijedloga i donošenja odluke o izboru radnih tijela.
2.Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara XXVII redovne sjednice skupštine akcionara Društva.
4.Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade
5.Razno.
Poziv za V vanrednu Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu Glas Srpske. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka, po kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara dostupni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 08,00 do 15,00 časova svakog radnog dana.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.04.2026 godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 13 časova. Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), otkupilac D.O.O. "ŽITOPRERADA" export-import Prijedor, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,10 KM za jednu akciju.
Predsjednik Upravnog odbora
Jerković Goran