„Posavina" a.d. Srbac
Mome Vidovića br.17
78420 Srbac
Broj: 01‐34/26
Dana: 11.05.2026
Na osnovu člana 304, Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 51. Statuta "Posavina" a.d. Srbac, Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj 11.05.2026. godine d o n i o
SAZIV
XXV vanredne sjednicu Skupštine akcionara
"Posavina" a.d. Srbac
I
XXV vanredna sjednica Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac održaće se 05.06.2026. godine, na adresi Mome Vidovića br. 17, 78420 Srbac, Republika Srpska, BiH, sa početkom u 12:00 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevn i red
I
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
a) Predsjedavajućeg Skupštine,
b) Zapisničara i
c) Komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII vanredne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni pravne forme privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac iz akcionarskog
društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta "Posavina" a.d. Srbac broj: OPU 999/2014 od 15.11.2014. godine;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju novog Osnivačkog akta za društvo sa ograničenom odgovornošću "Posavina" d.o.o. Srbac;
7. Razno.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne održi zakazanog dana, ponovljena Skupština će se održati isti dan 05.06.2026. godine sa početkom u 14:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom kao iz tačke 1. ovog sazivnika.
III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 25.05.2026. god. (deset dana prije održavanja Skupštine), lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
IV
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Mome Vidovića br. 17, 78420 Srbac, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 15:00 časova.
Ovim putem upoznajemo Vas sa činjenicom da svu dokumentaciju i sve informacije u vezi skupštine akcionara i promjenom pravne forme iz akcionarkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću možete dobiti u sjedištu Društva, ili na telefon broj +387 51 740 018.
U prilogu dnevnog reda dostavljamo materijal za sjednicu Skupštine akcionara, a naročito dokumentaciju vezanu za promjenu pravne forme Društva.
POSEBNA OBAVJEŠTENJA
U skladu sa odredbom člana 421. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11,
67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) dostavljamo Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme i Izvještaj Upravnog odbora koji objašnjava uslove, zakonsku i ekonomsku opravdanost za promjenu pravne forme, kao i opis eventualnih problema nastalih u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim), pored navedenog dostavljamo Vam i pozitivnu
Preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 4. dnevnog reda. Zakonska nam je obaveza da Vas upoznamo da kod donošenja Odluke o promjeni pravne forme Društva, a u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), svi akcionari sa pravom glasa imaju pravo da ne prihvate predloženu odluku i da u slučaju donošenja odnosno izglasavanja navedene odluke, mogu iskoristiti svoje pravo nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj
127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) čak i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.
V
Upoznajemo Vas i sa činjenicom da će sjednici prisustvovati notar u skladu sa obavezom prema Zakonu o notarima RS. Ovo naročito zbog toga što će se na sjednici Skupštine pored Odluke o promjeni pravne forme po sili Zakona usvajati i novi osnivački akti Društva.
Predsjednik upravnog odbora
Slobodan Đukić