KRAJINAPETROL A.D. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj : UO-351/26
Dana : 21.05 2026.godine
Na osnovu člana 272. a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08,59/08,100/11, 67/13,100/17 i 82/19) , te člana 55. Statuta «KRAJINAPETROL« a.d. Banja Luka (brojOPU-556/12 od 25.06.2012.godine) , Upravni odbor «Krajinapetrol« a. d.Banja Luka
SAZIVA
Tridesetčetvrtu (godišnju) Skupštinu akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka koja će se održati 23.juna 2026.godine ( utorak ) u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade u skladištu Ramići - Banja Luka.
Za tridesetčetvrtu (godišnju ) Skupštinu predlaže se sljedeći :
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednika skupštine,
b) Imenovanje Komisije za glasanje
c) Imenovanje zapisničara
d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa tridesettreće (godišnje) Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 26.juna 2025.godine.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2025. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2025. godinu
9. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora- predstavnik Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske
10. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora- predstavnik Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Društva- predstavnik „INA" d.d.Zagreb
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva- predstavnik „INA" d.d.Zagreb
13. Razno
Poziv za 34. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to : "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 časova u pravnoj službi «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, Ul. I.F.Jukića broj 2 , Banja Luka, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 13.juna 2026.godine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 24.juna 2026.godine (srijeda ) u 12,00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Za sve dodatne informacije kontakt telefon : 051/212-910.
Pravo glasa na skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.
PREDSJEDNIK UO
Velibor Maksimović, dipl.ing.