Broj: 564/26
Banja Luka, 21.05.2026. godine
Na osnovu člana 29. Statuta «Projekt» a.d. Banjaluka, Upravni odbor donosi
ODLUKU
O sazivanju XXVI redovne Skupštine akcionara „Projekt" a.d. Banja Luka
Skupština akcionara će se održati dana 29.06.2026. godine, u prostorijama «Projekt» ad Banja Luka, na adresi Veselina Masleše 1/IV , sa početkom u 09:00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik, i članova Komisije za glasanje.
3. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa XXV sjednice Skupštine akcionara ,,Projekt" a.d. Banja Luka
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „Projekt" a.d. Banja Luka za 2025. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju „Projekt" a.d. Banja Luka za 2025. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Nezavisnog revizora
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ,,Projekt" a.d. Banja Luka za 2025. godinu.
9. Razno.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna, za isti dan 29.06.2026. godine sa početkom u 10:00 časova, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva „Projekt" a.d. Banjaluka radnim danom od 9:00-13:00 časova.
Upravni odbor