Termomontaža a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Broj: 368/26
Dana, 20. 05. 2026. god.
Na osnovu čl. 29. Statuta Termomontaže a.d. Banja Luka, Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj 20. 05. 2026. godine donio je slijedeću
ODLUKU
o sazivu 30. redovne Skupštine akcionara
I
30. (trideseta) redovna Skupština akcionara Termomontaže a.d. Banja Luka će se održati 29. 06. 2026. god. sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Društva u Karađorđevoj ulici br. 2.
U slučaju nepostojanja kvoruma sjednica će se održati istog dana sa početkom u 15,00 časova sa istim dnevnim redom.
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine Društva,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik ,
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 29. (dvadesetdevete) sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvješataja Društva za 2025. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu,
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2025. godine,,
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju fin.izvještaja Društva za 2026. godinu.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Upravnog odbora
Ranko Savanović