Broj: 1956/26
Dana, 27.05.2026.godine
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04) i člana 36. Statuta „Gradska toplana" a.d. Doboj, Nadzorni odbor „Gradska toplana" a.d. Doboj na šestoj redovnoj sjednici održanoj dana, 27.05.2026. godine, jednoglasno je donio,
ODLUKU
o sazivu
25. redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj, koja će se održati dana 29.06.2026. godine (ponedeljak), sa početkom rada u 11.00 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova broj 1.
Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći;
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2025. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2025. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2025. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Gradska toplana" a.d. Doboj i povezanih preduzeća za 2025. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja društva „Gradska toplana" a.d. Doboj sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2025. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja sa povezanim pravnim licima za 2025. godinu.
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Odbora za reviziju „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2025. godinu.
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2025. godinu.
13. Odluka o razrješenju v.d. člana privremenog Odbora za reviziju „Gradska toplana" a.d. Doboj, na lični zahtjev.
14. Odluka o izboru i imenovanju v.d. člana privremenog Odbora za reviziju „Gradska toplana" a.d. Doboj.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara, koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske, na dan 19.06.2026. godine.
U slučaju odgađanja sjednice, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 30.06.2026. godine sa početkom u 11.00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ulica Srpskih sokolova broj 1, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 časova.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Nada Đekić