Broj : I-2. 11280 /26
Dana: 23.09.2026. godine
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04, 78/11 i 1/26), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 20. redovne sjednice održane dana 23.09.2026.g., zakazujem 41. (četrdeset-prvu) redovnu - godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (četvrtak), 29.10.2026. godine u sali upravne zgrade u Doboju, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika 41. redovne-godišnje Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj
2. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 33. vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2025. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2025. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2026-2028. godina
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2025. godinu.
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2025. godini.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2025. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
10. a.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2025. godinu.
b. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po izvještaju eksterne revizije „Grant Thornton" o reviziji finansijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.12.2025. godine sačinjen od strane Željeznica RS a.d. Doboj
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 13.11.2026. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 19.10.2026. godine.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u zgradi sekcije ETP Banja Luka u Banja Luci ulica Prote Nikole Kostića br. 5. kancelarija br. 8., u dane 26., 27. i 28.10.2026. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.