ČAJAVEC "PROSTORNA TEHNIKA" A.D. BANJALUKA
Jovana Dučića 23 a
tel. 214-933
Banjaluka, 25.11.2010. god.
Na osnovu člana 35 stav 4 Statuta Čajavec "PT" a.d. Banjaluka, u skladu sa Odlukom Nadzor-nog odbora Čajavec "PT" a.d. Banjaluka br. 424-10 od 23.11.2010. god. Nadzorni odbor Društva:
SAZIVA
desetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Čajavec "PT" a.d. Banjaluka
Sjednica Skupštine akcionara Čajavec "PT" a.d. Banjaluka će se održati 28.12.2010. god. sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara i radnih tijela:
- izbor zapisničara i dva člana za ovjeru zapisnika
- izbor tri člana komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa prve vanredne Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje revizije finansijskih izvještaja obavljene od strane Preduzeća za reviziju i konsalting "VRALAUDIT" d.o.o. Banjaluka
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja po završnom računu za 2009. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju u 2009. godini.
7. Razmatranje i usvajanje odluke o fizičkoj diobi nekretnina-zemljišta (suvlasništvo) između Čajavec „PT" a.d. i preostalih pravnih sljedbenika bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec" Banjaluka.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2011. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva.
10. Rješavanje etažnog vlasništva poslovnih prostora pravnih sljedbenika bivšeg preduzeća "Rudi Čajavec" HP Profesionalna elektronika u zgradama Glavnog objekta PE i NIC-a u ulici Jovana Dučića 23a.
11. Informacija o aktivnostima na organizacionoj transformaciji preduzeća.
12. Razrješenje člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara Grubač Gorana.
13. Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara.
14. Razno
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine se zakazuje za 29.12.2010. god. u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena u Preduzeću ili kod nadležnog državnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u Preduzeću. Materijali za Skupštinu dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakim radnim danom od 9 do 13 časova a nalaze se u sjedištu Društva u Ul. Jovana Dučića 23 a
Banjaluka, tel. 214-933.
NADZORNI ODBOR