"ČAJAVEC-
Profesionalna elektromehanika" a.d.
Banjaluka
Jovana Dučića 23a
Na osnovu članova 62. i 63. Statuta "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. Banjaluka i odluke sa 14. redovne sjednice Upravnog odbora, održane 26.11.2010. godine, Upravni odbor "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d.
SAZIVA
VI (šestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. Banjaluka
Šesta redovna sjednica Skupštine akcionara "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. Banjaluka će biti održana u četvrtak, 30. decembra 2010. godine, s početkom u 12.00 časova, u sjedištu Društva - u zgradi proizvodnje na V spratu, Ulica Jovana Dučića 23 a, Banjaluka.
Za šestu redovnu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja komisije;
2. Izbor zapisničara;
3. Usvajanje zapisnika sa V (pete) redovne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva u 2009. godini;
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2009. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu;
9. Razgraničenje nepokretne imovine bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec";
10. Rješavanje etažnog vlasništva poslovnih prostora iz bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec" u zgradama glavnog objekta PEI NIC-a, u Ulici Jovana Dučića 23a;
11. Razno.
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine zaka-zuje se za 31.12.2010. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena u Preduzeću ili kod nadležnog državnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u Preduzeću.
Svi pisani materijali za VI (šestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Čajavec - Profesionalna elektro-mehanika" a.d. nalaze se u sjedištu Društva, a dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakog radnog dana od dana oglašavanja ovog poziva do održavanja sjednice Skupštine u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.
Upravni odbor Tešić Rajko, dipl. inž.