A.D. "ŽITOPROMET -DRINA" ZVORNIK
Broj: 872/10.
Dana, 21.12.2010. god.
Na osnovu člana 304, člana 267 i člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 36. Statuta AD "Žitopromet-Drina" Zvornik, Upravni odbor Društva je na XIII redovnoj sjednici, održanoj dana 15.12.2010. godine, donio
ODLUKU
o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara "Žitopromet-Drina" ad Zvornik
Redovna sjednica Skupštine akcionara društva se saziva za dan 8.2.2011. godine (utorak) u 11 sati, a ponovljena sjednica se saziva za isti dan u 13 sati, i za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru verifikacione komisije,
2. Donošenje odluke o izboru kandvdacione komisije,
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zapisničara Skupštine akcionara društva,
4. Usvajanje zapisnika verifikacione komisije,
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara društva,
6. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o zakupu br. 692/10, od 27.8.2010. godine i odluke o odobrenju notarski obrađenog ugovora o zakupu br. 1205/2010. od 5.10.2010. godine (zaključen između "Žitopromet-Drina" ad Zvornik, kao zakupodavca i "Novi Žitopromet" doo Zvornik kao zakupoprimca),
7. Donošenje odluke o odobrenju notarski obrađenog ugovora o zasnivanju hipoteka na nepokretnostima društva br. OPU-2618/10, od 11.8.2010. godine,
8. Donošenje odluke o odobrenju notarski obrađenog ugovora o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima društva br. OPU-2674/10 od 13.8.2010. godine,
9. Donošenje odluke o odobrenju notarski obrađenog ugovora o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima društva br. OPU-2755/10, od 23.8.2010. godine,
10. Donošenje odluke o odobrenju notarski obrađenog ugovora o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima društva br. OPU-1442/10, od 3.12.2010. godine,
11. Donošenje odluke o odobrenju notarski obrađenog ugovora o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima društva br. OPU-25/11. i OPU-26/11 od 5.1.2011. godine.
Akcionarima društva će se uz poziv za sjednicu Skupštine dostaviti: opis ugovora o zakupu i opis svih notarski obrađenih ugovora o zasnivanju hipoteka na nepokretnostima društva, predloženih za odobrenje od strane Skupštine akcionara društva.
Obavještenje za akcionare društva: razlog sazivanja redovne Skupštine akcionara predstavlja obavezu Skupštine akcionara društva da razmotri i potvrdi ugovore o raspolaganju imovinom velike vrijednosti u vlasništvu društva, propisanu članom 434. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08). Obavještenje za nesaglasne akcionare:
Obavještavaju se nesaglasni akcionari da, u skladu sa članom 435. tačka 1. alineja g) i člana 435. tačka 4. navedenog zakona, imaju pravo na otkup akcija od akcionarskog društva. Nesaglasni akcionari, koji namjeravaju da koriste pravo na traženje otkupa svojih akcija u društvu su dužni da društvu u skladu sa članom 435. tačka 5. navedenog zakona, prije sjednice Skupštine akcionara dostave pismeno obavještenje o namjeri da koriste to pravo, ako se na skupštini donesu odluke o odobrenju navedenih ugovora. Akcionar koji društvu ne uputi ovo obavještenje, u prekluzivnom roku od 30 dana od dana prijema poziva za Skupštinu akcionara, ili koji na skupštini akcionara glasa za predložene odluke neće imati pravo na otkup akcija. Obavještenje možete dostaviti na adresu poslovnog sjedišta društva: "Žitopromet-Drina" ad Zvornik, ul. Karakaj bb 75400 Zvornik.
Upravni odbor društva