„FABRIKA VIJAKA" A.D
MRKONJIĆ GRAD
Broj:404/12
Datum:06.08.2012.god.
Na osnovu člana 268 i člana 304 Zakona o Privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.127/08,58/09 i 100/11), člana 51,52 i 64 Statuta „Fabrike vijaka" a.d. Mrkonjić Grad , Upravni odbor Društva
SAZIVA
Vanrednu sjednicu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Fabrike vijaka" a.d. Mrkonjić Grad za dan 23.08.2012. god.sa početkom u 11.00 časova u prostorijama Fabrike u Mrkonjić Gradu, ul. Radnička br.9.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Razrješenje Predsjednika Skupštine
2. Izbor radnih tjela Skupštine:
predsjedavajućeg Skupštine
Komisije za glasanje
dva ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Finansijskih izvještaja za poslovnu 2010 i 2011. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva;
7. Donošenje Odluke o razrješenju Upravnog odbora;
8. Donošenje Odluke o izboru novog Upravnog odbora;
9. Saglasnost na ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, sa stanjem na dan 13.08.2012. god.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine svaki radni dan u vremenu od 9.00 do 15.00 časova u prostorijama Društva.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 13 časova.
Odluka o sazivanju Skupštine objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske", „Nezavisne novine", na oglasnoj tabli Društva i na sajtu Berze www.blberza.com.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 050/211-180
Predsjednik Upravnog odbora
Ilija Markanović s.r.