Broj: 130
Trebinje, 4.11.2014. godine
Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08 i 58/09) i člana 46. Statuta UT AD "Leotar" Trebinje, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 27.2.2014. godine, donio je
ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Redovna godišnja Skupština akcionara UT AD "Leotar" Trebinje održaće se dana 5.12.2014. godine u prostorijama hotela "Leotar" sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2013. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati 10.12.2014. na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešće i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deset dana prije dana održavanja Skupštine akcionara, tj. na dan 26.11.2014.
Uvid u materijale za sjednicu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana od 12 do 16 časova.
Predsjednik Upravnog odbora