TOPLANA a.d. Banjaluka
Nadzorni odbor
Broj: 04-4000/2019
Datum, 20.5.2019. godine
U skladu sa članovima 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), članom 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11) i članom 54. Statuta privrednog društva "TOPLANA" a.d. Banjaluka sa sjedištem u Banjaluci, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banjaluka, pod matičnim brojem: 01101773 (Društvo), Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj dana, 16.5.2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA
Saziva se redovna sjednica Skupštine akcionara "TOPLANA" a.d. Banjaluka, koja će biti održana u ponedjeljak, 8. jula 2019. godine, u 11 časova u poslovnim prostorijama Društva, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32, Banjaluka.
I
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara, održane 20.9.2018. godine;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja Društva za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje:
6.1 Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
6.2 Godišnjih revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
6.3 Prijedloga odluke o pokriću gubitka, iskazanog u poslovanju Društva po završnom računu za 2018. godinu;
6.4 Izvještaja o radu Nadzornog odbora "Toplana" a.d. Banjaluka za 2018. godinu;
6.5 Izvještaja o radu Odbora za reviziju "Toplana" a.d. Banjaluka za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o organizovanju društva za ograničenom odgovornošću "TOPLANA" Banjaluka;
9. Razno.
II
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
U skladu sa članom 277. Zakona, pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka na dan, 28.6.2019. godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine), a lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva u Banjaluci, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina.
III
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte dostavljamo:
a) prijedlog Odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Nadzornog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Nadzorni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Nadzornog odbora u vezi sa tačkom 7. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku. Skupština akcionara Društva se saziva radi razmatranja i usvajanja Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva sa ograničenom odgovornošću.
IV
Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima obavještavamo akcio-nare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.
V
Materijali iz dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 časova, kao i na internet stranici "Banjalučke berze": www.blberza.com.
Nadzorni odbor
Vidosav Đekić, dipl. inž. maš. s. r.