Na osnovu člana 54. Statuta „Vodovoda" ad Čelinac-Prečišćeni tekst, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 24.04.2026. godine, donio je
ODLUKU
o
sazivanju XVII redovne sjednice Skupštine akcionara
„Vodovoda" ad Čelinac
Sjednica sedamnaeste redovne Skupštine akcionara održat će se dana 27.05.2026.godine /srijeda/sa početkom rada u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Majdanpečka 13 u Čelincu.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela:
a) Predsjedavajućeg Skupštine.
b) Komisije za glasanje.
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2025.godinu
b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2025.godinu
c) Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja za 2025.godinu
č) Izvještaja o poslovanju Društva za 2025.godinu
ć) Finansijskog izvještaja Društva za 2025.godinu
d) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2025.godinu
dž) Finansijskog plana Društva za 2026.godinu
đ) Finansijskog plana Društva za period 2026-2028.godine
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova,standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora iz reda akcionara (dva ispred kapitala opštine Čelinac) ili drugih lica izvan Društva.
5. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
7. Razno.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom dana 28.05.2026.godine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.05.2026.godine (10-i dan prije održavanja Skupštine).
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 časova u Opštoj službi Preduzeća, Ulica Majdanpečka 13.
Ova Odluka će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.
NADZORNI ODBOR
„VODOVOD" AD ČELINAC