TRIGLAV, upravljanje nekretninama, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR
Broj:
Datum: 15. 4. 2026.
Na osnovu člana 35. Statuta Društva i članova 2. i 6. Poslovnika o radu, Upravni odbor Društva na 206. sjednici održanoj 15. 4. 2026. godine donosi
ODLUKU
1. Upravni odbor Društva saziva 38. redovnu sjednicu Skupštine akcionara TRIGLAV, upravljanje nekretninama, akcionarsko društvo koja će se održati 18. 5. 2026. godine u Banjoj Luci sa početkom u 13.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1) Izbor predsjednika i radnih tijela 38. redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
2) Usvajanje zapisnika sa 37. vanredne sjednice Skupštine akcionara
3) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu
4) Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2025. godinu
5) Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i Izvještaju o poslovanju Društva za 2025. godinu
6) Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2025. godinu
7) Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2025. godinu
8) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz poslovne 2025. godine
9) Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva
10) Donošenje odluke o promjeni pravne forme Društva
11) Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
12) Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
13) Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju
3. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 8. 5. 2026. godine. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
4. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom, obavještenjem o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme i drugim dokumentima u skladu sa zakonom, mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Midhad Salčin