Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik
Broj: 2532/25
Datum: 31.01.2025. godine
Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 2531/25 od 31.01.2025. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 92. sjednici, održanoj dana 30.01.2025. godine utvrđuje sljedeći:
SAZIV
za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća koja će se održati dana 18.02.2025. godine (utorak) u 12:00 časova
Prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 18.02.2025. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12:00 časova.
Za prvu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći
Dnevni red:
1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga Skupština,
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je predsjednik Skupštine;
- zapisničara - imenuje ga predsjednik Skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika-imenuje ih predsjednik Skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara Preduzeća i to:
- Zapisnika OPU 841/2024 u vezi redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća zakazane za 08.10.2024. godine i
- Zapisnika OPU 857/2024 sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 15.10.2024. godine;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 32387/24 od 05.11.2024. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 15.10.2024. godine;
6. Razmatranje nekonsolidovanog Rebalansa plana poslovanja Preduzeća za 2024. godinu;
7. Razmatranje konsolidovanog Rebalansa plana poslovanja Preduzeća za 2024. godinu;
8. Razmatranje Odluke o knjiženju obaveza po Ugovoru o priznanju i izmirenju duga OPU 1019/24 od 27.12.2024. godine;
9. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog podnošenja ostavke;
10. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Termo Nova" Ugljevik, zbog imenovanja na javnu funkciju;
11. Razmatranje Prijedloga odluke o imenovanju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Termo Nova" Ugljevik;
12. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka, zbog odlaska u penziju;
13. Razmatranje Prijedloga odluke o imenovanju ovlašćenog predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka;
14. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 9741/23 od 23.04.2019. godine, zbog isteka mandata;
15. Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od koji se:
- tri (3) člana imenuje ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, po raspisanom jav-nom konkurusu i Izvještaju o radu sa prijedlogom kandidata za imenovanje broj: 24310/23 od 24.07.2023. godine;
- jedan (1) član imenuje ispred Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka;
- jedan (1) član imenuje ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava.
16. Upoznavanje sa Informacijom broj: 1721/25 od 24.01.2025. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;
17. Tekuća pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 08.02.2025. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com i internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 18.02.2025. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 25.02.2025. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.
Član 2.
Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.
PRIVREMENI PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik