KOMUNALNO PREDUZEĆE
„TOPLANA" a.d. Gradiška
Broj : 01-316- 59/22
Datum :13.08.2022.godine
Na osnovu člana 41. Statuta KP „Toplana" a.d. Gradiška i čl. 8, 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održnoj dana 13.08.2022. godine donosi sledeću
ODLUKU
o sazivanju sedamnaeste redovne sjednice
Skupštine akcionara KP „ TOPLANA" a.d. Gradiška
I
Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP "Toplana" a.d. Gradiška saziva se za dan 16.09.2022 godine (petak) u prostorijama sale za sastanke grada Gradiška (broj 47) sa početkom u 13,00 časova.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sedamnaesta redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 27.09.2022. godine sa početkom u 13,00 časova i sa istim dnevnim redom.
III
Javni poziv za sedamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objaviti će se u dnevnom listu „EURO BLIC „ i na internet stanici Banjalučke berze.
IV
Za sedamnaestu redovnu Skupštinu akcionara KP „Toplana" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća predlaže sledeći
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
.1.1. Predsjednika sedamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara,
1.2. Komisije za glasanje,
1.3. Zapisničara i
1.4. Dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Zapisnika sa šesnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 11.10.2021. godine.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, Plana za 2022-2024. godinu i Plana za 2022.godinu.
4.1 Prijedlog Izvještaja o poslovanju KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2021. godinu.
4.2. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu KP „Toplana" a.d, Gradiška.
4.3. Prijedlog Plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2022-2024. godinu.
4.4. Prijedlog Plana poslovanja KP „Toplana" a.d. Gradiška za 2022.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnig revizora za poslovnu 2022. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu.
V
Pravo učešće i pravo glasa na sedamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari, koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara društva koja se vodi kod Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 16.09.2022. godine.
Punomoć za zastupanje, učestovanje u radu i glasanje na sedamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima.
VI
Materijali za sjednicu Skušpštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Preduzeća ili na oglasnoj tabli grada Gradiška.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Uroš Grahovac