Na osnovu člana 267 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS „ br.127/2008 do 100/20) i čl.40 Statuta Vodoprivrednog preduzeća „Ušće Bosne"AD Šamac ,Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 15.05. 2023 god.donio je:
ODLUKU
o sazivanju XXII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
VD „Ušće Bosne" A.D. Šamac za 2023 godinu
Skupština će se održati 23.06.2023 godine u prostorijama Društva sa početkom u 12,00 sati, a ponovljena ,ako se ne održi redovna zbog nedostatka kvoruma ,održat će se istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine,
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara
v) Dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI redovne Skupštine akcionara VD „Ušće Bosne" a.d. održane 04.07.2022 godine.
5. Razmatranje i usvajanje:
A) Finansijskog izvještaja za 2022 godinu B) Izvještaja o poslovanju za 2022 god.
V) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi s finansijskim izvještajem za 2022 godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka za 2022 godinu
7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2023 godinu
8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2023 godinu
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO Društva za 2022 god. Materijali za 4,5,6,7,8 i 9 tačku dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.
Akcionari koji se pozivaju putem oglasne table mogu se upoznati s materijalom koji se nalazi u Upravi Društva svakog radnog dana od 09 do 14 sati.
Pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionaru bez uslovljavanja brojem akcija,punomoćnici akcionara ,kao i oni koji se odluče da glasaju pismenim putem. Punomoći se mogu ovjeriti i u Upravi Društva
Pozivamo sve akcionare da učestvuju u radu Skupštine.
Predsjednik UO
Slavko Gojković