KP „TOPLANA" a.d.
Gradiška
Vojvode Mišića 64
Broj: 01-316- /23
Datum: 16.11.2023. godine.
Na osnovu člana 41. Statuta K.P. „Toplana" a.d. Gradiška i čl. 8, 9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 16.11.2023. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o sazivanju osamnaeste redovne sjednice
Skupštine akcionara K.P. „TOPLANA" a.d. Gradiška
I
Osamnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara K.P. „Toplana" a.d. Gradiška saziva se za dan 21.12.2023. godine (četvrtak) u prostorijama sale za sastanke grada Gradiška (broj 47) sa početkom u 13,00 časova.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma osamnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati u istim prostorijama dana 28.12.2023. godine sa početkom u 13,00 časova i sa istim dnevnim redom.
III
Javni poziv za osamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objaviti će se u dnevnom listu „EURO BLIC„ i na internet stanici Banjalučke berze.
IV
Za osamnaestu redovnu Skupštinu akcionara K.P. „Toplana" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća predlaže sledeći
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
1.1. Predsjednika osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara,
1.2. Komisije za glasanje,
1.3. Zapisničara i
1.4. Dva ovjerivača zapisnika.
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Zapisnika sa sedamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 16.09.2022. godine.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2022. godinu
4.1. Prijedlog Izvještaja o poslovanju K.P. „Toplana" a.d. Gradiška za 2022. godinu.
4.2. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. godinu K.P. „Toplana" a.d. Gradiška.
4.3. Mišljenje Privremenog nadzornog odbora o finansijskom i drugom stanju K.P. „Toplana" a.d. Gradiška na dan 31.12.2022. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Plana za period 2023.-2025. godine i Plana za 2023. godinu.
5.1. Prijedlog Trogodišnjeg plana poslovanja K.P. „Toplana" a.d. Gradiška za period 2023.-2025. godine.
5.2. Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja K.P. „Toplana" a.d. Gradiška za 2023.godinu.
5.3. Mišljenje Privremenog nadzornog odbora o Planu K.P. „Toplana" a.d. Gradiška za period 2023.-2025. godine i Planu K.P. „Toplana" a.d. Gradiška za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnig revizora za poslovnu 2023. godinu.
8. Odluka o prihvatanju zasnivanja hipoteke II reda na imovinu dužnika KP „Toplana" a.d. Gradiška kako bi Grad Gradiška obezbjedio potraživanja u iznosu od 4.199.365,88 KM
9. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa II Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u korištenju, upravljanju i održavanju komunalnih objekata i uređaja broj: 02-022-164/13 od 21. januara 2014. godine
10. Ostala pitanja
V
Pravo učešća i pravo glasa na osamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari, koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara društva koja se vodi kod Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 21.12.2023. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na osamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima.
VI
Materijali za sjednicu Skušpštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12:00 do 14:00 časova, u prostorijama Preduzeća ili na oglasnoj tabli grada Gradiška.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Uroš Grahovac