"MALPREH" AD BANJALUKA
Na osnovu članova 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 82. Statuta "Malpreh" a.d. Banjaluka, Upravni odbor "Malpreh" a.d. Banjaluka na sjednici održanoj dana 13.6.2018. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Malpreh" a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 17.7.2018. godine (utorak), u 12 časova u prostorijama uprave Društva, Vidovdanska br. 53. Banjaluka
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine;
2. Upoznavanje sa odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) komisije za glasanje;
b) zapisničara i ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Skupštine akcionara "Malpreh" a.d. Banjaluka
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;
9. Donošenje odluke o pokriću ostvarenog gubitka za 2017. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
11. Razno.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se istog dana u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara, ostvaruju se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, sa stanjem na dan 7.7.2018. godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoći moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svakim radnim danom od 9 do 12 časova u sjedištu Društva, Ul. Vidovdanska br. 53, Banjaluka.
UPRAVNI ODBOR