NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 32. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1974/04 od 20. oktobra 2004. godine, Nadzorni odbor na 28. (dvadesetosmoj) redovnoj sjednici održanoj dana 15. maja 2023.godine donio je
ODLUKU
O SAZIVANjU 24. (DVADESETČETVRTE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA
I
SAZIVA SE 24. (dvadesetčetvrta) redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za dan 22. jun 2023. godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 24. (dvadesetčetvrta) redovna sjednice ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 23. juna 2023. godine sa početkom u 12:00 časova.
II
Za 24. (dvadesetčetvrtu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara A.D. Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. (devete) vanredne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima u 2022. godini;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2021. godini;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2022. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
11. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2022. godinu
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2022. godinu sa
13. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavisnmog revozora sa ciljem dobijanja pozitivnog revozorskog mišljenja;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2022. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Uprava Društva);
15. Tekuća pitanja.
III
ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 24. (dvadesetčetvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 12. jun 2023. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27 i 33) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Broj: NO-1250-23/23
Dana, 15. maja 2023. godine
Bijeljina
PREDSJEDNIK
mr Škorić Miroslav