Na osnovu čl. 53. i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/17, 19/18, 54/19 i 63/24) u vezi sa čl. 25. i 26. Statuta Nove banke a.d. Banja Luka, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka a.d. Banja Luka, objavljuje:
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XXXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVE BANKE AD BANJA LUKA
Dana 27.06.2025. godine (petak) sa početkom u 10 časova održaće se XXXIII redovna Skupština akcionara Nove banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).
Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Velikoj sali za sastanke u Centrali Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII, broj 37A, 78 000 Banja Luka.
Za zasjedanje Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XIX vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove banke a.d. Banja Luka održane dana 19.02.2025. godine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2024. godinu
4. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja Bankarske grupe sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2024. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu
6. Razmatranje Strateškog plana Nove banke a.d. Banja Luka za period 2025-2029
7. Razmatranje Strateškog plana Bankarske grupe za period 2025-2029
8. Razmatranje Plana poslovanja Nove banke a.d. Banja Luka za 2025. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za
2024. godinu
10. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2024. godinu sa Informacijom o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Banke te prijedloga o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2025. godinu
11. Razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilne naknade za poslovnu 2025. godinu
12. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada Nove banke a.d. Banja Luka,
oznaka PU-0008-08, verzija 12
13. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada bankarske grupe, oznaka PU-
0008-00008, verzija 2
14. Razmatranje Politike procjene Nadzornog odbora Nove banke a.d. Banja Luka, PU-0005-07, verzija 6
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za reviziju:
a. finansijskih izvještaja Banke za 2025. godinu
b. konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2025. godinu
c. informacionog sistema Banke za 2025. godinu
Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa:
184.637.768 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.
Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:
Skupština odlučuje običnom većinom glasova akcionara koji su prisutni lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa.
Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:
Akcionari imaju pravo da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Centrale Nove banke a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII broj 37A, svakim radnim danom od 08 do 16 časova, izvrše uvid u listu akcionara, kao i u druge materijale koji se odnose na prijedlog Odluka koje su uvrštene u Dnevni red Skupštine. Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.
Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupština akcionara, a taj dan je 17.06.2025. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina), tj. akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa.
Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:
Svaki akcionar lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom. Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od sedam dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju redovne sjednice Skupštine. Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Nadzornom odboru Banke u sjedištu Banke i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određi-vanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć akcionara fizičkog lica mora biti ovjereno od strane ovlaštenog organa, dok punomoć akcionara pravnog lica daje lice ovlašteno za zastupanje i ista je ovjerena pečatom pravnog lica akcionara. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje akcionara.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Glasanje na Skupštini akcionara vrši se:
- Javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom i istovremeno
- Putem glasačkih listića, zaokruživanjem "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN" Rezultat glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Obavještenju, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/17, 19/18, 54/19 i 63/24) i Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09,
100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
Goran Radanović
Predsjednik Nadzornog odbora